Chú thích Sàn giao dịch tiền mã hóa

  1. 1 2 “Substantiation – Money laundering in digital currencies (Unclassified)”. Money Laundering in Digital Currencies. National Drug Intelligence Center, US Department of Justice. tháng 6 năm 2008. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 4 năm 2022. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2014.
  2. 1 2 3 Sood, Aditya K; Enbody, Richard J; Bansal, Rohit (2013). “Cybercrime: Dissecting the State of Underground Enterprise”. IEEE Internet Computing. IEEE Computer Society. 17 (1): 60–68. doi:10.1109/MIC.2012.61. S2CID 33861214.
  3. ↑ Byrnes, William H.; Munro, Robert J. (2 tháng 10 năm 2013). Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance – A Global Guide. LexisNexis. tr. 2802. ISBN 978-0-327-17084-6. (Page number assigned by Google Books.)
  4. 1 2 3 Working Group on Typologies (18 tháng 10 năm 2010). “Draft Report on Money Laundering and Terrorist Financing through New Payment Methods” (PDF). Paris: Financial Action Task Force. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 11 tháng 2 năm 2014. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
  5. 1 2 3 Hesterman, Jennifer L (17 tháng 4 năm 2013). The Terrorist-Criminal Nexus: An Alliance of International Drug Cartels, Organized Crime, and Terror Groups. CRC Press. tr. 218. ISBN 978-1-4665-5761-1.
  6. ↑ Russolillo, Steven; Jeong, Eun-Young (16 tháng 7 năm 2018). “Cryptocurrency Exchanges Are Getting Hacked Because It's Easy”. The Wall Street Journal (bằng tiếng Anh). ISSN 0099-9660. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sàn giao dịch tiền mã hóa https://www.justice.gov/archive/ndic/pubs28/28675/... https://web.archive.org/web/20220414172712/https:/... https://web.archive.org/web/20140211235106/http://... https://web.archive.org/web/20180911094757/https:/... https://doi.org/10.1109%2FMIC.2012.61 https://api.semanticscholar.org/CorpusID:33861214 https://books.google.com/books?id=cVLUdo4JQv4C&pg=... https://books.google.com/books?id=pX5uOpcXkdgC&pg=... http://www.secp.gov.pk/IACCD/pub_iaccd/AML/MONEY%2... https://www.wsj.com/articles/why-cryptocurrency-ex...